حوادث وقضايا

اجهزة وزارة الداخلية مستمرة بضبط جرائم غسيل الأموال.

 

كتب .. حماده مبارك

مع إنتشار جرائم غسيل الأموال فى الأونة الاخيرة ، فإن أجهزة وزارة الداخلية، مستمرة فى تكثيف جهودها، لملاحقة الخارجين على القانون، وذلك بمختلف المستويات، لا سيما جرائم غسيل الأموال، والإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والأسلحة بمختلف أنواعها،

حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من 7 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،

وقاموا بشراء العقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى