حوادث وقضايا

القبض على تاجر عمله اجنبيه بالبحيره.

 

عاطف خضير.

وردت معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم ويقيم بمحافظة البحيرة بتجميع مدخرات المصريين العاملين في إحدى الدول العربية من العملة الأجنبية من خلال أحد مواطنى بلدته الذي يعمل في تلك الدول وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد

تم تشكيل فريق بحث من ضباط و أفراد الاداره العامه للتأكد من صحة المعلومات الواردة حتى توصلت إلى صحة المعلومات 

و بالفحص تبين أن المذكور كان يقوم باستلام تلك الأموال واستبدالها بما يعادلها من العملية المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ثم يقوم بإرسال الأموال لأهالى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة فارق سعر العملة

تم تقنين الإجراءات و ضبط المذكور واعترف بقيامه بالنشاط المصرفى المذكور وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى 

 ولما كان النشاط الذي يقوم به المذكور يعتبر عملاً من أعمال البنوك ويمثل إحدى جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والقيام بتحويلات مالية غير مشروعة ويمثل إضرارًا بالاقتصاد القومى ويتم بالمخالفة لإحكام القانون  

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم و إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى